Rejestr rekordów FINTRAC | Dziennik monitorowania zgodności pośredników w obrocie nieruchomościami w Kanadzie (Excel + Arkusze Google)

Twoje oprogramowanie maklerskie przechowuje dokumenty. Ten moduł śledzenia dba o to, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

FINTRAC Records Tracker to system organizacji i monitorowania plików dla kanadyjskich pośredników w obrocie nieruchomościami – stworzony, aby działać WSPÓŁPRACOWAĆ z systemami Twojego biura, a nie je zastępować. Rejestruj każdy plik raz, a otrzymasz dokładne informacje o zaległościach: plik, brakujące wymagania, następne działanie, osoba odpowiedzialna i termin. Koniec z dwukrotnym wprowadzaniem wszystkiego.

CO JEST W ŚRODKU (Excel + Arkusze Google, bez makr):

• REJESTR PLIKÓW — jeden wiersz na plik klienta: numer referencyjny pliku, miejsce przechowywania oficjalnego pliku oraz data ostatniej transakcji biznesowej. Daty przechowywania są obliczane automatycznie na podstawie aktualnych zasad FINTRAC (zapisy informacji: 5 lat od ostatniej transakcji biznesowej). Pliki są oznaczane jako „Wymaga uwagi”, „Należy sprawdzić” lub „W trakcie realizacji”.
• LISTA DZIAŁAŃ — każda zaległa pozycja ma 4-stanowy status: Nierozpoczęta, Oczekująca na klienta, Przesłana do weryfikacji, Potwierdzona jako ukończona. Pozycje przeterminowane są podświetlone na czerwono. Nic nie jest automatycznie oznaczane jako ukończone — ukończenie jest Twoim świadomym zadaniem.
• DZIENNIK OTRZYMYWANIA ŚRODKÓW — rejestruje kwoty w miarę ich wpływu; kwoty gotówkowe w wysokości 10 000 USD lub więcej są oznaczane na czerwono.
• PANEL KONTROLNY — „trzy pliki wymagają uwagi”, a nie „masz 40 rekordów”. Otwarte operacje według statusu, przeterminowane elementy, najstarsza otwarta data płatności, retencje z terminem płatności do 90 dni, flagi dużych kwot.
• KALENDARZ ZGODNOŚCI — 12 zadań miesięcznych: szkolenia, kontrole doraźne, przeglądy retencji, dwuletni przegląd efektywności.
• LISTA KONTROLNA FIRM ZEWNĘTRZNYCH I PEP — kwestionariusz z instrukcjami; odpowiedzi „Tak” świecą się na czerwono i wskazują dokładnie, który rekord utworzyć.

PRYWATNOŚĆ W CENIE PROJEKTU: ten moduł śledzący przechowuje odniesienia do plików i lokalizacje dokumentów — nigdy kopie dokumentów tożsamości ani prywatne informacje o klientach.

WAŻNE: To narzędzie organizacyjne, a nie porada prawna ani program zgodności. Specjalista ds. zgodności w Państwa domu maklerskim, pisemne zasady, ocena ryzyka i szkolenia stanowią odrębne wymogi prawne. Wymagana dokumentacja nadal musi być przechowywana i dostępna — FINTRAC może zażądać jej udostępnienia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Zweryfikowano w oparciu o opublikowane wytyczne FINTRAC dotyczące nieruchomości (październik 2026 r.).

OTRZYMUJESZ (natychmiastowe pobranie):
• TrueTakeHome-FINTRAC-Records-Tracker.xlsx — pełny skoroszyt
• TrueTakeHome-FINTRAC-Compliance-Guide.pdf — podręcznik użytkownika z objaśnieniem zasad przechowywania danych

Bez makr. Działa w Excelu i Arkuszach Google.