Sanktions-Screening Sasa-Quellcode | OFAC, EU-Compliance-App (React, Supabase)

"Vollständiger Quellcode für eine funktionierende Spaket für Sanktionen/AML, die Namen gegen OFAC SDN & harmonisierte, EU-Sanktionslisten überprüft inbegriffen] [Feed-Integrationen sind sofort einsatzbereit/erfordern eine eigene Programmier-API] Lizenz: [exklusive/nicht-exklusive Wiederverkaufs-Bestimmungen] als sofort nach dem Kauf sofort downloadbar."

Sie können sich für die Live-Vorschau entscheiden
https://sanctionsscreening.io/

1. Was ist SanctionsScreening?
SanctionsScreening ist eine Full-Stack-Sasa-Webanwendung, die die weltweit wichtigsten Sanktionen, Watchlists und PEP-angrenzenden Denied-Party-Listen in einer einzigen, unscharf durchsuchbaren Oberfläche zusammenfasst. Es wurde für Compliance-Teams, Fintechs, Krypto-Börsen, Kanzleien, Spediteure und KYC-Anbieter entwickelt, die eine schnelle, überprüfbare Möglichkeit benötigen, Gegenseiten auf offizielle Regierungssanktionen zu überprüfen.

1.1 Datenquellen abgedeckt

Abdeckung der Liste der Quellen
OFAC SDN US Treasury Specially Designated Nationals Personen, Stellen, Schiffe, Flugzeuge, Krypto-Geldbörsen
OFAC Consolidated Non-SDN US Treasury Listen (SSI, FSE, Plc, NS-PLC, 13599) Sektorale/sekundäre Sanktionen
EU Consolidated EUteppich Konsolidierte Sanktionsliste Alle restriktiven Maßnahmen der EU

Alle Listen sind in ein vereinheitlichtes Entitätsschema mit aufgelisteter Cross-Deduplizierung normalisiert (eine Entität, die auf OFAC und EU erscheint, wird als ein einziger Eintrag mit drei Quellzuschreibungen gezeigt).

1.2 Kernfunktionen

Recherche & Sichtung

Unscharfes Matching basierend auf Postgres pg_trgm Trigram Ähnlichkeit
Wortgrenzenbewusstes Scoring mit Deterministischen Match Scores (0-100)
Spielarten: Exakt, Stark, Teilweise, Weak
Alias / AKA / FKA / NKA Auflösung
"List-übergreifende Entity-Deduplizierung über ""entity_merges""-Audit-Table."
Suche nach Name, Alias, Reisepass, Personalausweis, Steuer-ID, Schiffs-IMO, Flugzeughecknummer oder Krypto-Brieftasche
Adresse

Entitätsbereicherung

Dokumente (Reisepass, Personalausweis, Steuer-ID, Registernummer)
Geburtsdaten, Geburtsorte
Adressen, Nationalitäten, Kontaktdaten
Schiffe (IMO, Flagge, Tonnage, Schiffstyp)
Flugzeug (Hersteller, Modell, Hecknummer)
Adressen in Wallets (BTC, ETH, USDT, XMR, etc.)
Verwandtschaftsgraph (besitzen Sie %, Familie, Zugehörigkeiten) mit Linked-Entity-Auflösung
KI-generierte Entitätskontextzusammenfassungen (über Gemini durch das KI-Gateway)

Einhaltung der Ausgabe

PDF-Prüfungsberichte mit Match Score, Nachweisen, Rechtsbevollmächtigten und Zeitstempel
Suchverlauf mit Ergebnisanzahl und abgefragten Listen (pro Nutzer)
Die Aufbewahrung des Prüfmeldes ist an den authentifizierten Benutzer gebunden

Pläne & Bezahlung

Vier Stufen: Free, Pro, Team,Enterprise
Stripe Kasse + Kundenportal
Plan-aware List Access (Kostenlos ist nur OFAC SDN)
Tägliche Such-Caps (Kostenlos 5/Tag, Pro 50/Tag, Team/Enterprise unbegrenzt)
Nicht authentifizierte Vorschau: 1 Suche/Tag, maximal 2 Ergebnisse, kein PDF
•Plan-Gating; Downgrades auf eine niedrigere Stufe über den Checkout werden zurückgezogen
Stripe webhook fährtLebenslauf-Profile.Plan Updates

Auth & Bücher

Email/Passwort + Google OAuth
Passwort vergessen/zurücksetzen
Profilseite mit bearbeitbaren Details + Passwort ändern
Benutzerrolle (user_roles) mit has_role(uuid, app_role) Sicherheits-Definitionshelfer (keine Rollenspeicherung im Profil)

Super Serv Panel (/dashboard/admin)

Benutzer: Planänderungen, Verbote, Identitätsdiebstahl
Aktivitäten-Feed nach Benutzer gruppiert
Rechnungsübersicht
Systemzustand
Synchro-Zustand (getrennte /Dashboard-/Synchronisations-Strecke)
Alle Aktionen des Registrars werden ins amin-udit-log geschrieben

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
hallo[@]arventra.tech